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Annual Report 2015
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董事會日期
及
期
別
議
案
內
容
有
監
察
人
陳述意見者
銀行對監察人陳述意見
之處理、董事會決議結果
104.4.2
第
14
屆第
72
次
常務董事會
本行長期股權投資事業
103
年度營運及財務狀況案
陳常駐監察人錦
村提請說明議案
相關內容。
經理部門充分說
明。
各案均為無異議通
過或洽悉；若干議
案另決議參酌監察
人意見，酌修若干
文句，或請相關單
位參考。
本行國內外各營業單位屬常董會授權總經理逕行核定之授
信案件，及各營業單位在各級授權範圍內承做授信總額列表
案
擬
(1)
修訂本行核予大陸同業之個別進出口融資墊款、信用
狀保兌額度及總額度；
(2)
續核予○○貿易項下非融資性風
險參與額度案
本行北新竹分行○○等
3
戶帳列催收款及墊付費用轉銷呆
帳案
5
件公司授信、聯貸案
104.4.10
第
14
屆第
73
次
常務董事會
金管會對本行大陸授信業務專案檢查所提意見之改善辦理
情形案
3
件公司授信、聯貸案
104.4.24
第
14
屆第
22
次
董事會
本行風險控管情形案
本行國內、外各營業單位申請續約及變更條件
(
含減額
)
之利
害關係人授信案件列表案
104.5.8
第
14
屆第
23
次
董事會
評審信託財產運用情形案
104.5.15
第
14
屆第
74
次
常務董事會
申請○○公司即將發行之人民幣計價公司債買券額度案
增加香港、中國、泰國及當地發行者
/
保證者之買券額度案
台南科學園區分行
7
戶帳列催收款及墊付費用申請轉銷呆
帳案
4
件公司授信、聯貸案
104.5.29
第
14
屆第
24
次
董事會
評估本行整體風險管理機制之妥適性及內部稽核功能之有
效性案
本行
104
年度遵循資本適足性監理審查原則應申報資料案
104.6.5
第
14
屆第
75
次
常務董事會
6
件公司授信、聯貸案
104.6.12
第
14
屆第
76
次
常務董事會
3
件公司授信、聯貸案
104.6.18
第
14
屆第
77
次
常務董事會
本行第
14
屆第
76
次常務董事會議議事錄及執行情形案
購買○○銀行持有之○○公司股票案
敦化分行
2
戶帳列催收款及墊付費用申請轉銷呆帳案
2
件公司授信、聯貸案
104.7.3
第
14
屆第
25
次
董事會
本行風險控管情形案
伊利諾州財務暨專業法規監理部門及芝加哥聯邦準備銀行
對本行芝加哥分行辦理
2015
年度業務檢查所提缺失及改善
辦理情形案
○○公司授信案
104.7.17
第
14
屆第
78
次
常務董事會
國內、外各營業單位屬常董會授權總經理逕行核定之授信案
件，及各營業單位在各級授權範圍內承做授信總額列表案
2
件公司授信、聯貸案
104.7.24
第
14
屆第
79
次
常務董事會
檢討及調整
104
年度集團企業之授信限額案
本行國內、外各營業單位申請續約及變更條件
(
含減額
)
之授
信案件列表案
104.8.7
第
14
屆第
81
次
常務董事會
辦理○○公司之軟體租用及維護合約事宜案
3
件公司授信、聯貸案
本行國內、外各營業單位申請續約及變更條件
(
含減額
)
之授
信案件列表案