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Annual Report 2015
26
註
3
：董事對利害關係議案迴避之執行情形如下：
董事會日期
及
期
別
議
案
內
容
利益迴避原因以及參與表決情形
*
104.2.6
第
14
屆第
20
次
董事會
本行捐助財團法人○○基金會案
主席蔡董事長、魏常務董事美玉、賴董事昭銑、王監察人
起梆為利害關係人依規定自行迴避，且未參與表決。
核予本行利害關係人敘做優利投資商品交易
額度案
賴董事昭銑為利害關係人依規定自行迴避，且未參與表
決。
解除本行董事競業禁止之限制案
魏常務董事美玉、呂常務董事丹虹、張董事瑛鶯為利害關
係人依規定自行迴避，且未參與表決。
解除本行經理人競業禁止之限制案
魏常務董事美玉、呂常務董事丹虹為利害關係人依規定自
行迴避，且未參與表決。
104.3.20
第
14
屆第
21
次
董事會
○○公司申請：
(1)
續約
:
交換票據抵用、擔保
透支、短期週轉擔保放款共用循環額度；
(2)
變更條件、續約換匯交易循環額度案
呂常務董事丹虹為利害關係人依規定自行迴避，且未參與
表決。
○○公司申請變更條件、續約應收遠匯、應收
出售遠匯額度案
詹獨立董事乾隆為利害關係人依規定自行迴避，且未參與
表決。
○○公司及○○授信案
林董事慶隆為利害關係人依規定自行迴避，且未參與表
決。
本行捐助財團法人○○基金會案
主席蔡董事長、魏常務董事美玉、張董事瑛鶯為利害關係
人依規定自行迴避，且未參與表決。
104.4.24
第
14
屆第
22
次
董事會
同意國外部續由○○公司出單承保本行及泰
國子行所承購應收帳款債務人之信用風險案
張董事瑛鶯、許監察人宗治為利害關係人依規定自行迴
避，且未參與表決。
本行國內、外各營業單位申請續約及變更條件
(
含減額
)
之利害關係人授信案件列表案
主席蔡董事長為利害關係人依規定自行迴避，且未參與表
決。
104.5.8
第
14
屆第
23
次
董事會
本行子公司○○公司擬出售台北市龍江路房
地案
呂常務董事丹虹為利害關係人依規定自行迴避，且未參與
表決。
104.8.21
第
14
屆第
26
次
董事會
本行國內、外各營業單位申請續約及變更條件
(
含減額
)
之利害關係人授信案件列表案
馬獨立董事凱、魏常務董事美玉為利害關係人依規定自行
迴避，且未參與表決。
本行子公司○○公司擬出售台北市龍江路房
地案
呂常務董事丹虹為利害關係人依規定自行迴避，且未參與
表決。
104.8.28
第
14
屆第
82
次
常務董事會
財務部
(1)
買入個別同業發行
/
保證之短期票券
及附賣回交易額度；
(2)
買入企業發行免保證
短期票券額度之年度檢討案
呂常務董事丹虹為利害關係人依規定自行迴避，且未參與
表決。
104.9.1
第
15
屆第
1
次
董事會
本行總經理人選提請董事會同意聘任案
吳常務董事漢卿為利害關係人依規定自行迴避，且未參與
表決。
104.10.16
第
15
屆第
5
次
常務董事會
年度檢討財務部
/
國金部及國外分行
/
子行資金
拆放及即期外匯交易之往來對象額度案
吳常務董事漢卿為利害關係人依規定自行迴避，且未參與
表決。
104.11.6
第
15
屆第
2
次
董事會
本行擬向○○公司續租兆豐金融大樓部分樓
層租賃案
陳獨立董事泰隆為利害關係人依規定自行迴避，且未參與
表決。
○○公司及○○公司擬續租本行兆豐衡陽大
樓部分樓層案
陳獨立董事泰隆、梁董事美琪為利害關係人依規定自行迴
避，且未參與表決。
(1)
年度檢討財務部
/
國金部及國外分支機構衍
生性金融商品總額度及交易對象額度；
(2)
修
訂財務部
/
國金部交易室非避險之選擇權及金
融期貨交易之授權額度案
黃常務獨立董事添昌、陳獨立董事泰隆、李董事英明、洪
監察人嘉敏、許監察人宗治為利害關係人依規定自行迴
避，且未參與表決。
本行國內、外各營業單位申請續約及變更條件
(
含減額
)
之利害關係人授信案件列表案
主席蔡董事長、黃常務獨立董事添昌、梁董事美琪、許監
察人宗治、洪監察人嘉敏為利害關係人依規定自行迴避，
且未參與表決。
*
本公司董事會議事規則訂定：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害
關係之重要內容，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行
使其表決權。
註
4
：本公司並未設立審計委員會。
註
5
：本公司董事會皆依相關法令規定行使董事會之職權。