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11
公
司
治
理
報
告
11
職
稱
（註
1
）
國籍或
註冊地
姓
名
性別
選
(
就
)
任
日
期
任期
（註
2
）
初次選
任日期
持股
情形
主要經
(
學
)
歷
兼任本行及其他公司之職務
具配偶或
二親等以
內關係之
其 他 主
管、董事
或監察人
董事
中華民國
謝志賢
男
104.9.1 107.8.31 104.9.1
(
註
1)
淡江大學財務
金融學系
兆豐銀行工會常
務理事
雍興實業
(
股
)
公司
董事
兆豐銀行工會理事
兆豐銀行資訊處高級專員
無
常
駐
監察人
劉昇昌
男
105.9.10 107.8.31 105.9.10
政治大學經營
管理碩士
日正聯合會計師
事務所執業會計
師、中華民國會計
師公會副理事長
、台灣省會計師公
會理事長、會計研
究發展基金會董
事
財團法人武秀蘭教育基金會、財團法
人武秀蘭慈善基金會、尚林實業
(
股
)
公司、台安資訊開發
(
股
)
公司董事長
日昌企業管理顧問有限公司、日昌投
資有限公司、元茂開發
(
股
)
公司、柔
遠有限公司、晉華建設事業有限公司
董事
日歆企管顧問
(
股
)
公司監察人
永安聯合會計師事務所所長
名展建設有限公司股東
監察人
范宏書
男
105.9.10 107.8.31 105.9.10
臺灣大學商學
研究所會計組
博士
上櫃審議委員會
外部審議委員、考
選部會計師考試
審議委員會委員
輔仁大學會計學
系副教授、主任
光鼎電子
(
股
)
公司
獨立監察人
德欣創業投資
(
股
)
公司董事
台灣半導體
(
股
)
公司獨立董事
台火開發
(
股
)
公司監察人
輔仁大學會計學系教授
監察人
蕭家旗
男
105.9.10 107.8.31 105.9.10
交通大學管理
科學研究所碩
士
行政院研考會會
計室、環保署會計
室會計主任
行政院主計總處
總務司長、主計官
兼會計管理中心
執行長
財政部會計處會
計長
國庫署副署長
兆豐金融控股
(
股
)
公司董事
行政院財政主計金融處處長
監察人
翁軟綺
女
105.9.10 107.8.31 105.9.10
輔仁大學會統
系會計組
耀文電子
(
股
)
公司
會計主任、台北市
國稅局審查員、真
理大學監察人
陽程科技
(
股
)
公司獨立董事
信佑聯合會計師事務所會計師
監察人
陳錦烽
男
105.9.10 107.8.31 105.9.10
美國威斯康辛
大學麥迪遜校
區會計系會計
博士
國際內部稽核師
(CIA)
、國際內控自
評師
(CCSA)
、
美國會計師
(CPA)
政治大學會計學
系專任講師、教務
處註冊組主任、商
學院會計學系專
任副教授
漢通創業投資
(
股
)
公司、財團法人李
先庚會計文教基金會董事
捷必勝控股
(
股
)
公司獨立董事
中華公司治理協會公司治理制度評量
執行委員
實踐大學管理學院會計系客座副教授
兼系主任
政治大學商學院會計系兼任副教授
註
1
：本公司股份總數
8,536,233,631
股，為兆豐金融控股
(
股
)
公司
100%
持股之子公司，所有董、監事均由其指派。
註
2
：本公司第十五屆董監事會任期自
104.9.1
至
107.8.31
。
註
3
：財團法人中國國際商業銀行文教基金會已於
106.3.23
更名為財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會。