1 Mega Bank 69 69 （十二）113年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 1. 股東會（董事會代行股東會職權）之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 113年5月10日 第17屆第33次董事會 承認112年度營業報告書案 承認本公司112年度盈餘分配案 112年度員工酬勞分派案 113年9月6日 第17屆第38次董事會 董事會 解除董事競業禁止之限制案 113年12月6日 第17屆第41次董事會 董事會 解除董事競業禁止之限制案 2. 董事會之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 113年2月7日 第17屆第30次董事會 兆豐金控原派任本行董事蕭家旗先生自113 年1 月16 日起請辭董事職務案 兆豐金控自113 年1 月24 日起派任陳柏誠先生與曹體 仁先生擔任本行董事案 113年2月29日 第17屆第31次董事會 修正本行組織規程案 113年5月10日 第17屆第33次董事會 修正本行公司章程案 修正本行組織規程案 113年8月14日 第17屆第37次董事會 兆豐金控派任董瑞斌先生擔任本行董事，接替雷仲達先 生，並推選其為常務董事暨擔任董事長案 兆豐金控派任黃永貞女士擔任本行董事，接替胡光華先 生，並推選其為常務董事暨聘任為總經理案 113年10月4日 第17屆第39次董事會 修正本行組織規程案 （十三）113年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同 意見且有紀錄或書面聲明者 無。
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