64 Annual Report 2024 48 48 （七）113年度推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 推 動 項 目 執 行 情 形 與上市上櫃公 司永續發展實 務守則差異情 形 及 原 因 是 否 摘 要 說 明 一、銀行是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展 專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事 會督導情形？ ✓ ◼ 本集團企業永續發展相關事務係由兆豐金控統籌推動，其董事會下設立永續發 展委員會，於113年12月24日修訂委員會組織規程，改由董事長擔任主任委員兼 召集人，其餘委員由金控董事會就董事委任之，其中應有半數以上為獨立董事。 另委員會旗下設六個工作小組，負責推動集團永續發展相關任務之執行。 ◼ 本行依金控規劃成立銀行ESG執行小組，由企劃處擔任議事單位，定期召開會 議，並向金控母公司回報永續發展之執行情形。本行113年度「ESG推動計畫」 執行情形及114年度「ESG推動計畫」除提報本行董事會外，亦已呈報金控，由 金控彙整後向永續發展委員會及董事會報告。 ◼ 本行已訂定經董事會通過之「永續金融政策」；及經總經理核定之「永續資訊編 製與驗證作業程序」，於作業程序中規範兆豐金控永續報告書、兆豐銀行年報及 兆豐銀行官網等對外揭露之永續資訊，其編製/提供原則及作業程序；另明定永 續資訊若屬文宣、廣告或任何形式之聲明等性質，應依據金管會發布之「金融機 構防漂綠參考指引」，確認本行或提供的金融商品及服務符合金融相關法令；對 外做出「永續」或「綠色」相關聲明（含文宣、廣告或任何形式的聲明）時，應 注意聲明的正確性、完整性、可比較性及符合相關原則。 本行非上市 上櫃銀行。 二、銀行是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及 公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ ✓ ◼ 本行113年各風險重大性議題之評估，係依據母公司兆豐金控「2024年永續報告 書」導入重大主題矩陣分析，透過「利害關係人關注程度」及 「永續議題對兆 豐營運的衝擊程度」與各方利害關係人進行溝通，共鑑別出 14項重大主題依序 為「資訊安全」、「法令遵循」、「公司治理」、「誠信經營」、「永續金融」、「風險管 理」、「打擊犯罪」、「經濟績效」、「客戶關係」、「數位創新」、「幸福職場」、「氣候 行動」、「普惠金融」、「社會承諾」。
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