1 Mega Bank 41 41 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 113.10.4 第17屆第39次 董事會 海外分（子）行法令遵循現況之最新進度案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 紐行金檢進度會報、紐行月會會議紀錄案 泰子行陳報泰央行對該行一般業務檢查報告及改善計 畫，暨陳報符合重大情事案 修正本行組織規程案 制定本行責任地圖暨問責制度及問責委員會組織規程案 有關本行子公司○○公司名下土地參與市地重劃，研擬 土地申請合併及調整分配案 本行113年度上半年稽核工作報告案 劉常駐監察人昇昌、 洪監察人佑伶、高監 察人銘淞發言提請 說明議案相關內容 修正本行信用卡循環餘額轉換個人信用貸款專案放款資 產評估損失準備提列及逾期帳款催收款呆帳管理準則案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 113.10.18 第17屆第97次 常務董事會 檢討及調整本(113)年度集團企業之授信限額案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 謹將本行國內、外各營業單位(含子行)自113年9月25 日至113 年10 月15 日止，申請續約及變更條件(含減 額)之授信案件列表案 113.10.25 第17屆第98次 常務董事會 ○○公司等6戶申請轉銷呆帳案 謹將本行國內、外各營業單位(含子行)自113 年10 月 16日至113年10月22日止，申請續約及變更條件(含 減額)之授信案件列表案 113.11.1 第17屆第99次 常務董事會 ○○公司授信等二案 113.11.8 第17屆第40次 董事會 本行113年前三季中長期發展目標之執行情形案 劉常駐監察人昇昌、 高監察人銘淞及楊 監察人永成發言提 請說明議案相關內 容 本行信託財產評審委員會委員異動案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 本行董監事及經理人責任保險續保案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 本行114年度風險管理目標案 113.11.15 第17屆第100次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容
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