64 Annual Report 2024 40 40 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 113.8.23 第17屆第93次 常務董事會 ○○公司授信等三案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 113.8.30 第17屆第94次 常務董事會 ○○公司授信案 謹將本行國內、外各營業單位(含子行)自113年8月21 日至113年8月27日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 113.9.6 第17屆第38次 董事會 本行113年上半年度法令遵循制度執行情形案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 本行113年上半年防制洗錢暨打擊資恐之執行情形暨全 行防制洗錢報告分析結果案 紐行金檢進度會報、紐行月會會議紀錄案 修訂本行參閱金融檢查報告準則案 修訂本行盡職治理準則案 修正本行法令遵循委員會組織規程案 修訂本行防制洗錢及打擊資恐注意事項及兼營電子支付 業務防制洗錢及打擊資恐注意事項案 擬調整部份單位主管人事案 本行113年4〜6月風險控管情形及113年7月風險管 理委員會會議紀錄案 洪監察人佑伶、高監 察人銘淞、楊監察人 永成發言提請說明 議案相關內容 修訂本行保險招攬處理制度、兼營保險代理人業務內部 控制制度實施準則與保險代理業務人員酬金制度案 陳監察人妙香、洪監 察人佑伶發言提請 說明議案相關內容 修訂本行內部控制制度實施準則案 修正本行檢舉制度案 ○○分行擬遷址，陳報新行舍物件及主要租賃條件案 洪監察人佑伶及劉 常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相 關內容 113.9.13 第17屆第95次 常務董事會 ○○公司授信等二案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 113.9.27 第17屆第96次 常務董事會 ○○公司授信等二案 謹將本行國內、外各營業單位(含子行)自113年9月11 日至113年9月24日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 113.10.4 第17屆第39次 董事會 數位發展委員會113年度第三次會議紀錄案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容
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