1 Mega Bank 39 39 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 113.7.12 第17屆第35次 董事會 113 年第3 次本行信託2.0 業務發展委員會會議紀錄及 執行情形案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 數位發展委員會113年度第2次會議紀錄案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 紐行金檢準備會議及紐行月會會議紀錄案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 中國地區分行陳報2023 年度監管評級結果及整改計畫 案 修正本行關懷高齡客戶政策案 113.7.19 第17屆第88次 常務董事會 ○○公司授信等二案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 謹將本行國內、外各營業單位(含子行)自113 年7 月3 日至113年7月16日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 113.7.26 第17屆第89次 常務董事會 ○○公司授信案 謹將本行國內、外各營業單位(含子行)自113年7月17 日至113年7月23日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 113.8.2 第17屆第90次 常務董事會 ○○公司授信案 謹將本行國內、外各營業單位(含子行)自113年7月24 日至113年7月30日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 113.8.9 第17屆第36次 董事會 本行113 年度ESG推動計畫及綠色金融行動方案3.0 上半年推動情形案 洪監察人佑伶、高監 察人銘淞發言提請 說明議案相關內容 陳報○○分行遭行政裁罰新台幣8萬元案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 本行113年第3次信託財產評審委員會議決議案 本行113年7月份自結盈餘概況案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 調整部份單位主管人事案 修訂本行投資準則案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 向金管會提交以本行一般企業型暴險國內統計模型採用 基礎內部評等(FIRB)法計提資本之複審資料案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 本行113 年上半年度個體財務報告暨113 年第二季合 併財務報告案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 113.8.19 第17屆第92次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容
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