1 Mega Bank 37 37 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 113.4.12 第17屆第32次 董事會 本行113年2月「銀行雙翅膀」方案2.0執行情形與改 善措施案 劉常駐監察人昇昌、 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 兆豐金控對本行112年度營運績效考核結果案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 呈報海外分（子）行法令遵循現況之最新進度案 本行113年3月份自結盈餘概況案 本行112年度員工酬勞發放比率案 數位發展委員會113年度第一次會議紀錄案 洪監察人佑伶、楊監 察人永成、高監察人 銘淞發言提請說明 議案相關內容 113 年第1 次本行信託2.0 業務發展委員會會議紀錄及 執行情形案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 本行海外分子行113年3月符合金控重大情事需陳報者 計三案，報請備查案 陳監察人妙香、洪監 察人佑伶、楊監察人 永成發言提請說明 議案相關內容 ○○分行2019年度補稅案之作業風險認列損失案 洪監察人佑伶、楊監 察人永成發言提請 說明議案相關內容 112年度稽核處辦理國內營業單位一般/專案查核，有關 行員保管客戶資料查核缺失，及各業管單位就本行內部 規範、管理制度、內部控制提出具體改善計畫等情形案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 113.4.19 第17屆第80次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 113.4.26 第17屆第81次 常務董事會 ○○公司授信等二案 113.5.10 第17屆第33次 董事會 本行113年3月「銀行雙翅膀」方案2.0執行情形與改 善措施案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 本行配合修正中長期發展策略之113 年目標暨113 年 第1季執行情形案 本行(含子行)113 年3 月底止(一)有價證券投資及衍生 性金融商品交易之餘額、損益及市價評估情形，及(二)追 索債權戶○○公司以債轉股之股票部位及損益情形，報 請備查案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 本行113年4月份自結盈餘概況案 修訂授信業務及衍生性金融商品交易業務授權準則案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 修正公司章程案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容
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