64 Annual Report 2024 36 36 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 113.2.7 第17屆第30次 董事會 兆豐金控對本行112年度內部稽核作業成效考核結果案 陳監察人妙香、高監 察人銘淞發言提請 說明議案相關內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 本行113年1月份自結盈餘概況案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 113.2.23 第17屆第75次 常務董事會 ○○公司授信案等二案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 113.2.29 第17屆第31次 董事會 本行113年1月「銀行雙翅膀」方案2.0執行情形與改 善措施案 高監察人銘淞、楊監 察人永成發言提請 說明議案相關內容 本行112年第四季客戶申訴案件彙總報告案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 投資處2023年度處分持股情形彙總表案 本行112年下半年「防制洗錢暨打擊資恐」之執行情形 暨全行防制洗錢報告分析結果案 本行海外分行113年2月符合金控重大情事需陳報者計 二案 本行113年度財務報表及稅務簽證事宜，擬委請○○會計 師事務所辦理 本行繼續持有○○公司等六家投資事業股權之效益及 必要性案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 金邊分行陳報2024年Business Plan(營運計畫)案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 本行112年度盈餘分配案 洪監察人佑伶、楊監 察人永成發言提請 說明議案相關內容 本行112年度營業決算案 陳監察人妙香、劉常 駐監察人昇昌發言 提請說明議案相關 內容 113.3.8 第17屆第76次 常務董事會 ○○公司授信等二案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 113.3.15 第17屆第77次 常務董事會 ○○公司授信等二案 113.3.22 第17屆第78次 常務董事會 ○○公司授信案 113.3.29 第17屆第79次 常務董事會 ○○公司授信等二案 謹將本行國內、外各營業單位(含子行)自113年3月20 日至113年3月26日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案
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