1 Mega Bank 35 35 （二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 本行未設置審計委員會。另監察人參與董事會運作情形如下： 監察人參與董事會運作情形 113年度董事會(含常董會)開會47次，監察人列席情形如下： 職 稱 姓 名 實際列席次數 實際列席率 備 註 常駐監察人 劉昇昌 45 95.70% 110.12.29連任；應出席次數47次 監察人 陳妙香 12 92.30% 110.12.29連任；應出席次數13次 監察人 洪佑伶 12 92.30% 110.12.29連任；應出席次數13次 監察人 高銘淞 13 100% 110.12.29就任；應出席次數13次 監察人 楊永成 11 84.60% 110.12.29就任；應出席次數13次 註1：監察人均係兆豐金融控股(股)公司指派之代表。 註2：監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。 註3：本行監察人得隨時與銀行員工、內部稽核主管及股東溝通，並不定期召開監察人會議，必要時得請會計師列席說明。 註4：監察人列席董事會陳述意見之情形： 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 113.1.5 第17屆第29次 董事會 本行113年ESG推動計畫及目標案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 中國地區分行陳報中國國家外匯管理局2023 年度外匯 管理規定執行情況之考核結果案 112 年第6 次本行信託2.0 業務發展委員會會議紀錄及 執行情形案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 海外分行112 年12 月符合金控重大情事需陳報者計一 案 巴拿馬分行陳報巴國銀監局農業利息補償基金(FECI)稅 務特別查核報告及改善計畫案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 修訂行員請假準則案 陳監察人妙香及洪 監察人佑伶發言提 請說明議案相關內 容 113.1.12 第17屆第72次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 113.1.19 第17屆第73次 常務董事會 ○○公司授信案 113.1.26 第17屆第74次 常務董事會 ○○公司授信案 113.2.7 第17屆第30次 董事會 112 年度ESG推動計畫及綠色金融行動方案3.0 推動 情形案 高監察人銘淞、洪監 察人佑伶發言提請 說明議案相關內容 兆豐金控對本行112年度法令遵循制度執行考核結果案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容
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