64 Annual Report 2024 14 14 條 件 姓 名 專業資格與經驗(註1) 獨立性 情形 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 劉昇昌 常駐監察人，銀行專業資格監察人。 曾任日正聯合會計師事務所執業會計師、會計研究發展基金會董事、中華民國會計師公會副理事長、會計研究發展基金 會常務董事，現任永安聯合會計師事務所所長。自81年會計師執業至今，工作經驗累積已30年以上，會計師資歷豐富， 符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第4款之專業資格條件。 具有會計、經營管理專業能力。 (註2) 無 陳妙香 監察人 曾任德明商專財政稅務科講師兼科主任、德明技術學院財政稅務系講師兼科主任、德明財經科技大學財政稅務系助理教 授、副教授兼系主任、中國文化大學會計系副教授、不動產投資與經營學位學程學位學程主任、財政部記帳士懲戒委員 會委員、財政部稅務代理人懲戒委員會委員、中華財政學會理事及監事各職。現任財政部訴願委員會委員及中華財政學 會副秘書長，累積30餘年以上財稅及會計領域經驗。 具有財政稅務、會計專業能力。 無 洪佑伶 監察人，銀行專業資格監察人。 曾任勤業會計師事務所副理。現任惠眾聯合會計師事務所會計師，擔任本行監察人迄今已逾6 年，具備審計、查核、財 務分析等實務經驗與能力，具備充足之銀行專業知識與經營能力，可健全有效經營銀行業務，符合「銀行負責人應具備 資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第4款之專業資格條件。 具有會計、審計、財務報告分析、經營管理專業能力。 無 高銘淞 監察人 曾任輔仁大學金融與國際企業學系助理教授、副教授、教授，現任輔仁大學金融與國際企業學系教授兼系主任及輔仁大 學稽核室主任。 具有國際金融、財務評估、企業評價、財務管理專業能力。 無 楊永成 監察人，銀行專業資格監察人。 曾任富鋒聯合會計師事務所合夥人，現任眾智聯合會計師事務所桃園所所長、行政院政務顧問、臺灣省會計師公會理事 長，會計師執業資歷豐富，現任眾智聯合會計師事務所桃園所所長，具備監督銀行業務執行及財務狀況之專業與職能， 可健全有效經營銀行業務，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9 條第4 款之專業資格條 件。 具有會計、經營管理、公司經營規劃及審計、查核、財務分析專業能力。 2 註1：董事會成員均未有公司法第30條各款情事；董事會成員經歷及兼任職務請詳第7頁至第11頁「董事、監察人資料」。 註2：獨立董事皆符合獨立性情形。本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利 用他人名義)未持有本行股份數；未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2 年未有提供本行或其關係企業商務、法務、財務、 會計等服務所取得之報酬。 （3）董事會多元化及獨立性 ◼ 董事會多元化 ❖ 本屆董事會現任15席董事及5席監察人，成員分別來自金融業、政府機關、產業界及學術界，包括律師、會 計師、財經學者、資訊網路及資訊管理等專業人士，專業背景及經驗涵蓋法律、會計、產業經濟、財稅行政、 財務管理、數位金融、網路金流等，專業技能包括經營管理、風險管理、法令遵循、洗錢防制、內部控制、財 務金融、經濟分析、產業金融知識及ESG永續經營等。 ❖ 具員工身分之董事包括黃常務董事兼總經理永貞與許鎮強董事等2人，占現任董事席次比為13.3%；女性董事 3 席(含獨立董事1 席)、女性監察人2 席，涵蓋銀行專業、財務管理行政、財稅行政、理財規劃、會計師等專 業，女性董監事於董事會之占比為25%。截至113.12.31董事會女性董事席次未達三分之一，惟自114.4.8第 18屆董事會女性董事席次已達三分之一。
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