64 Annual Report 2023 74 74 （十四）112年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 1. 股東會（董事會代行股東會職權）之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 112年5月12日 第17屆第19次董事會 承認111年度營業決算表冊案。 承認本公司111年度盈餘分配案。 111年度員工酬勞分派案。 112年8月11日 第17屆第24次董事會 解除董事競業禁止之限制案 2. 董事會之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 112年1月13日 第17屆第15次董事會 修正本行組織規程案 112年3月3日 第17屆第17次董事會 修正本行組織規程案 112年5月25日 第17屆第20次董事會 本行董事長張兆順先生自112 年5 月26 日起請辭暨申 請退休案 兆豐金控自112 年5 月24 日起派任李鴻璋先生擔任本 行董事及自112 年5 月25 日起派任蕭玉美女士擔任本 行董事案 推選蕭玉美女士為常務董事案 本行總經理真除聘任案 112年6月16日 第17屆第22次董事會及第 17屆第51次常務董事會 兆豐金控派任雷仲達先生擔任本行董事，並推選其為常 務董事暨擔任董事長案 112年7月14日 第17屆第23次董事會 兆豐金控原派任本行董事陳嘉鐘先生自112年7月1日 起請辭董事職務案 112年8月11日 第17屆第24次董事會 解除董事競業禁止之限制案 112年12月8日 第17屆第28次董事會 修正本行組織規程案 113年2月7日 第17屆第30次董事會 兆豐金控原派任本行董事蕭家旗先生自113 年1 月16 日起請辭董事職務案 （十五）112年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同 意見且有紀錄或書面聲明者 無。 （十六）112年度及截至年報刊印日止與財務報告有關人士辭職及解任情形 銀行有關人士辭職解任情形彙總表 113年3月31日 職 稱 姓 名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因 董事長 張兆順 105.09.02 112.05.26 退休 總經理暫代董事長職務 胡光華 112.05.26 112.06.16 免暫代 總處顧問兼公司治理主管 丁涵茵 111.03.01 112.07.14 調職 總處協理兼財務處處長 吳秀齡 111.03.11 113.01.15 退休 註：銀行有關人士係指董事長、總經理、財務主管、會計主管、內部稽核主管及公司治理主管等。
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