64 Annual Report 2023 46 46 評 估 項 目 運 作 情 形 與銀行業公 司治理實務 守則差異情 形 及 原 因 是 否 摘 要 說 明 三、銀行是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理 主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執 行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會 及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ ✓ ◼ 本行設有公司治理主管及公司治理相關人員，負責相關事務。總務暨安全衛生 處負責公司登記及變更登記相關事宜；董事會議事事務單位負責董事會議事事 項，提供董事、監察人執行業務所需資料，並依據主管機關要求或規定，即時通 知董事、監察人相關法規、限制或應注意事項，同時配合訂定內部相關規範如董 事行為準則、負責人兼職行為管理準則與獨立董事之職責範疇準則等以利法令 遵循。 符合「銀行 業公司治理 實務守則」 之規定 四、銀行是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶等) 溝通管道？ ✓ ◼ 本行網站設有聯絡信箱、客服專線等服務或申訴管道，並揭露法定應公開之事 項，包括關係人交易相關資訊、受理檢舉管道、股東專區等，同時設有公平待客 原則專區，方便客戶、消費者、利害關係人、員工與銀行保持聯繫、查詢及利用 相關資訊。 ◼ 在與銀行法、金控法定義之利害關係人溝通方面，本行總管理處每三個月函請 各單位檢視利害關係人表，經相關利害關係人確認後，據以於本行e-Loan系統、 兆豐金控集團網路資訊系統維護利害關係人檔案；利害關係人有職務異動時， 亦與其溝通，即時更新檔案。 五、資訊公開 1. 銀行是否架設網站，揭露財務業務及本行公司治理資訊？ ✓ ◼ 本行中文網址：https://www.megabank.com.tw，除登載相關業務資訊外，亦詳 實揭露財務業務及公司治理資訊，並定期維護更新。 2. 銀行是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專 人負責銀行資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會 過程放置銀行網站等）？ ✓ ◼ 本行亦架設有英文網站：https://www.megabank.com.tw/en-us/english/index/， 並定期維護更新。 ◼ 本行遇有符合證券相關法規所定事項應對外公開資訊時，規定各職司相關單位 應於法定期限內，指定專人即時申報及揭露相關資訊。 ◼ 本行為確實落實發言人制度，訂有「發言人及代理發言人發布重大訊息作業程 序要點」。112年12月底發言人為陳副總經理昭蓉、第一代理發言人為陳副總經 理建中，第二代理發言人為黃副總經理永貞，代表本行就全行性事務發言。本行 遇有重要經營變動或需就特定事項說明時，均適時透過新聞稿、網站揭露或發 布重訊等方式，與市場溝通。 ◼ 本行係兆豐金控100%持股之子公司，法人說明會事宜係由金控母公司辦理。
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