1 Mega Bank 43 43 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 112.11.10 第17屆第27次 常務董事會 本行○○從屬公司因違反規定，遭裁處罰鍰案 陳監察人妙香及洪 監察人佑伶發言提 請說明議案相關內 容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 認購○○公司私募普通股之投資案 洪監察人佑伶、劉常 駐監察人昇昌、高監 察人銘淞及陳監察 人妙香發言提請說 明議案相關內容 112.11.17 第17屆第66次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.11.24 第17屆第67次 常務董事會 本行國內、外各營業單位(含子行)自112年11月15日 至112年11月21日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 112.12.1 第17屆第68次 常務董事會 ○○公司授信案 112.12.8 第17屆第28次 董事會 本行第17屆第27次董事會會議決議執行情形案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 美國地區風險管理委員會陳報美國地區分行整體風險管 理制度執行情形案 ○○分行申請出售債權案 112.12.8 第17屆第28次 董事會 113年度業務計畫與預算案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 修正本行組織規程及經營績效考評政策 113年度風險管理目標案 合併Global AML and Sanctions Policy 及Global AML and Sanctions Standards 規章案 本行國內、外各營業單位(含子行)自112年10月31日 至112年11月27日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 本行113年度調薪案 本行112年第三季客戶申訴案件彙總報告案 關懷暨公平待客委員會112年度第三季會議紀錄案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 112.12.15 第17屆第69次 常務董事會 ○○公司授信等3案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.12.22 第17屆第70次 常務董事會 ○○公司授信等2案 112.12.29 第17屆第71次 常務董事會 ○○公司授信案 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 經理部門充分說明。 本案撤案 註5：本公司並未設立審計委員會。 註6：本公司監察人皆依相關法令規定行使職權。
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