64 Annual Report 2023 42 42 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 112.9.15 第17屆第60次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 112.9.22 第17屆第61次 常務董事會 ○○公司等7戶申請轉銷呆帳案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.10.6 第17屆第62次 常務董事會 ○○公司授信案 112.10.13 第17屆第26次 董事會 智慧財產權管理計畫及2023年執行情形案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 海外分（子）行法令遵循現況之最新進度案 洪監察人佑伶及楊 監察人永成發言提 請說明議案相關內 容 董事長暨總處長官偕同○○分行拜會當地主管機關會議 紀錄摘要案 112.10.13 第17屆第26次 董事會 112年8月31日○○分行月會會議紀錄案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 陳報客戶生命週期管理系統開發建置專案分別採購五大 項目之比、議價結果案 董監事及經理人責任保險續保案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 ○○分行認列作業風險損失及改善措施案 劉常駐監察人昇昌、 陳監察人妙香發言 及楊監察人永成提 請說明議案相關內 容 112.10.20 第17屆第63次 董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.10.27 第17屆第64次 董事會 ○○公司授信案 112.11.3 第17屆第65次 董事會 年度檢討(一)個別金融同業發行/保證之短期票券買券額 度及與其附賣回交易額度(共用額度)，(二)本國企業發行 免保證短期票券買券額度案 ○○公司授信案 112.11.10 第17屆第27次 常務董事會 本行112年第三季承作結構型商品市價、收益率及損益 分析報告案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 ○○分行未取得稅負利益之作業風險事件，總處主政單 位管控改善措施之具體作法及解決方案 ○○子行報送當地主管機關流動性覆蓋率及淨穩定資金 率計算錯誤案 本行112年10月份自結盈餘概況案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 陳報112年第5次本行信託2.0業務發展委員會會議紀 錄及執行情形案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容
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