1 Mega Bank 41 41 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 112.7.14 第17屆第23次 董事會 修正公平待客原則策略暨消費者保護準則案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 112.7.21 第17屆第54次 常務董事會 ○○公司授信等二案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 本行國內、外各營業單位(含子行)自112年7月5日至 112年7月18日止，申請續約及變更條件(含減額)之授 信案件列表案 112.7.28 第17屆第55次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.8.4 第17屆第56次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.8.11 第17屆第24次 董事會 112年上半年中長期目標執行情形之追蹤案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 112年上半年防制洗錢暨打擊資恐之執行情形案 112上半年度法令遵循制度執行情形案 112 年4〜6 月風險控管情形及112 年7 月20 日第四 十次風險管理委員會會議紀錄案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 陳報金管會112年度對本行二家分行一般業務檢查報告 所提檢查意見(表B)之改善辦理情形案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 112年7月份自結盈餘案 劉常駐監察人昇昌、 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 與○○銀行合作發行聯名卡案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 112.8.18 第17屆第57次 董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.8.25 第17屆第58次 董事會 認購○○公司現金增資普通股案 本行國內、外各營業單位(含子行)自112 年8 月16 日 至112 年8 月22 日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 112.9.1 第17屆第59次 常務董事會 ○○公司授信案 本行國內、外各營業單位(含子行)自112 年8 月23 日 至112 年8 月29 日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 112.9.8 第17屆第25次 董事會 ○○分行金檢會議內容摘要暨回覆美國主管機關信函案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 112年8月份自結盈餘概況案 112年第二季客戶申訴案件彙總報告 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 關懷暨公平待客委員會112年度第二季會議紀錄 ○○分行遷址營業案 洪監察人佑伶及劉 常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相 關內容
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyODAyMQ==