64 Annual Report 2023 40 40 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 112.5.12 第17屆第19次 董事會 ○○金檢改善計畫會議紀錄案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 112 年第1 次本行信託2.0 業務發展委員會會議紀錄及 執行情形案 111年度下半年稽核工作報告案 陳監察人妙香及高 監察人銘淞發言提 請說明議案相關內 容 111年度管理階層發展計畫執行情形案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 112.5.19 第17屆第47次 常務董事會 ○○公司授信等三案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.5.26 第17屆第48次 常務董事會 ○○分行行員和解案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 ○○公司授信案 112.6.2 第17屆第49次 常務董事會 ○○公司授信案 112.6.9 第17屆第21次 董事會 海外分（子）行截至2023年5月25日止之法令遵循現 況案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 112年第一季客戶申訴案件彙總報告案 洪監察人佑伶、陳監 察人妙香發言提請 說明議案相關內容 112年5月份自結盈餘概況案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 111 年度全行洗錢資恐及資武擴風險評估報告及制裁風 險評估報告案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 本行中長期發展策略及行動方案案 ○○公司授信案 112.6.15 第17屆第50次 常務董事會 申請授信案適用112年新臺幣短期融資MML專案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.6.30 第17屆第52次 常務董事會 ○○公司授信等二案 112.7.7 第17屆第53次 常務董事會 112 年第二季總經理(含)以下授權額度內核定投資案件 共4家公司報告案 112.7.14 第17屆第23次 董事會 本行誠信經營委員會112 年第三次會議紀錄及111 年 度不誠信行為風險評估結果案 洪監察人佑伶提請 說明議案相關內容 112 年第3 次本行信託2.0 業務發展委員會會議紀錄及 執行情形 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 說明退休行員○○遭起訴案案情及後續處理情形案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容
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