1 Mega Bank 39 39 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 112.3.3 第17屆第17次 董事會 112年2月份自結盈餘概況 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 ○○分行陳報2023年營運計畫案 111年度重大未決訴訟案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.3.17 第17屆第41次 常務董事會 本行對LIBOR轉換工作執行情形之查核結果案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.3.24 第17屆第42次 常務董事會 ○○公司授信案 112.3.31 第17屆第43次 常務董事會 ○○公司授信等二案 112.4.7 第17屆第18次 董事會 本行誠信經營委員會112 年第二次會議紀錄及111 年 下半年檢舉案件受理與處理情形案 楊監察人永成、洪監 察人佑伶、高監察人 銘淞發言提請說明 議案相關內容 111年度作業委託他人處理辦理情形案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 111年第四季暨全年度客戶申訴案件彙總報告案 112年3月份自結盈餘概況案 2023 年第一季向美國聯邦準備銀行提交改善進度報告 案 兆豐金控對本行111年度營運績效考核結果案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 海外分(子)行截至2023年3月25日止之法令遵循現況 案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 修正經營績效獎金實施準則案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 112.4.14 第17屆第44次 常務董事會 本行國內、外各營業單位(含子行)自112 年3 月29 日 至112 年4 月11 日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.4.21 第17屆第45次 常務董事會 ○○公司授信案 112.5.12 第17屆第19次 董事會 本行112年度第1季中長期目標執行情形之追蹤案 洪監察人佑伶、陳監 察人妙香發言提請 說明議案相關內容 就稽核處通報○○分行重大偶發事件，檢討缺失及改善 方式案 劉常駐監察人發言 提請說明議案相關 內容 第七次報告本行IRB差異分析及PD模型整併案及IRB 送件申請案之執行情形案 高監察人銘淞發言 提請說明議案相關 內容 本行112年3月底止(1)有價證券(不含權益證券)投資及 衍生性金融商品交易之餘額、損益及市價評估情形；(2) 大陸地區授信業務、有價證券投資及衍生性商品暴險部 位及評價損益案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 112 年1〜3 月風險控管情形及112 年4 月20 日第三 十八次風險管理委員會會議紀錄案
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