64 Annual Report 2023 38 38 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 112.2.17 第17屆第16次 董事會 112年第1次信託財產評審委員會議決議案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 海外分(子)行截至2023 年2 月3 日止之法令遵循現況 案 111 年10〜12 月風險控管情形及112 年1 月19 日第 三十七次風險管理委員會會議紀錄案 112 年度財務報表及稅務簽證事宜擬委請○○事務所辦 理案 投資處111年售股執行情形案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 同意變更○○分行行舍土地使用分區案 112年1月份自結盈餘概況案 洪監察人佑伶及楊 監察人永成發言提 請說明議案相關內 容 修訂國家風險管理準則暨辦理個別國家及各級別國家之 風險額度年度檢討案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 ○○分行大樓興建案 112.2.24 第17屆第39次 常務董事會 信用卡111年第四季損益表及資產品質報告案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 ○○公司授信案 本行國內、外各營業單位(含子行)自112年2月8日至 112年2月21日止，申請續約及變更條件(含減額)之授 信案件列表案 112.3.3 第17屆第17次 董事會 111年下半年度法令遵循制度執行情形案 洪監察人佑伶、陳監 察人妙香發言提請 說明議案相關內容 本行繼續持有○○公司等投資事業股權之效益及必要性 案 劉常駐監察人昇昌、 高監察人銘淞、楊監 察人永成發言提請 說明議案相關內容 國內單位111年度下半年防制洗錢及打擊資恐重要管理 資訊案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 2023 年1 月底海外營業單位之當地主管機關檢查缺失 改善辦理情形案 本行國內、外各營業單位(含子行)自112年2月7日至 112年2月20日止，申請續約及變更條件(含減額)之授 信案件列表案 111年度營業決算案 111年度盈餘分配案 兆豐金控111年下半年對本行辦理財務、風險管理及法 令遵循專案業務查核所提意見之改善辦理情形案 111 年下半年度公平待客原則暨消費者保護成效自我評 鑑辦理情形案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容
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