1 Mega Bank 37 37 （二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 本行未設置審計委員會。另監察人參與董事會運作情形如下： 監察人參與董事會運作情形 112年度董事會(含常董會)開會49次，監察人列席情形如下： 職 稱 姓 名 實際列席次數 實際列席率 備 註 常駐監察人 劉昇昌 45 91.8% 110.12.29連任；應出席次數49次 監察人 陳妙香 14 100% 110.12.29連任；應出席次數14次 監察人 洪佑伶 14 100% 110.12.29連任；應出席次數14次 監察人 高銘淞 14 100% 110.12.29就任；應出席次數14次 監察人 楊永成 12 85.7% 110.12.29就任；應出席次數14次 註1：監察人均係兆豐金融控股(股)公司指派之代表。 註2：監察人得列席董事會陳述意見，但不得參與表決。 註3：本行監察人得隨時與銀行員工、內部稽核主管及股東溝通，並不定期召開監察人會議，必要時得請會計師列席說明。 註4：監察人列席董事會陳述意見之情形： 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 112.1.13 第17屆第15次 董事會 112年度ESG推動計畫案 高監察人銘淞及陳 監察人妙香發言提 請說明議案相關內 容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 ○○分行陳報銀監局實施AML 檢查之檢查報告及改善 計畫案 楊監察人永成發言 提請說明議案相關 內容 陳報112年度軟體租用及維護服務續約案之議價結果案 陳報112年度電腦硬體設備維護案之議價結果案 洪監察人佑伶發言 提請說明議案相關 內容 本行國內、外各營業單位(含子行)自111年11月29日 至111年12月30日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 111年12月份自結盈餘概況案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 修正公司治理實務守則案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容 修正永續金融政策案 112.2.3 第17屆第37次 常務董事會 本行國內、外各營業單位(含子行)自111年12月28日 至112 年1 月31 日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 劉常駐監察人昇昌 發言提請說明議案 相關內容 112.2.10 第17屆第38次 常務董事會 ○○分行損失將同意法官所提賠償方案及緩刑判決案 ○○公司授信案 112.2.17 第17屆第16次 董事會 111 年度ESG 推動計畫及綠色金融行動方案達成及推 動情形案 洪監察人佑伶、楊監 察人永成、陳監察人 妙香、高監察人銘淞 發言提請說明議案 相關內容 111 年第4 次信託2.0業務發展委員會會議紀錄及執行 情形案 陳監察人妙香發言 提請說明議案相關 內容
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