1 Mega Bank 17 17 條 件 姓 名 專業資格與經驗(註1) 獨立性 情形 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 劉昇昌 常駐監察人，銀行專業資格監察人。 曾任日正聯合會計師事務所執業會計師、會計研究發展基金會董事、中華民國會計師公會副理事長、會計研究發展基金會常務董 事，現任永安聯合會計師事務所所長。自81年會計師執業至今，工作經驗累積已30年以上，會計師資歷豐富，符合「銀行負責 人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第4款之專業資格條件。 具有會計、經營管理專業能力。 (註2) 無 陳妙香 監察人 曾任德明商專財政稅務科講師兼科主任、德明技術學院財政稅務系講師兼科主任、德明財經科技大學財政稅務系助理教授、副教 授兼系主任、不動產投資與經營學位學程學位學程主任、財政部記帳士懲戒委員會委員、財政部稅務代理人懲戒委員會委員、中 華財政學會理事及監事各職、中國文化大學會計系副教授。現任財政部訴願委員會委員及中華財政學會副秘書長，累積30 餘年 以上財稅及會計領域經驗。 具有財政稅務、會計專業能力。 無 洪佑伶 監察人，銀行專業資格監察人。 曾任勤業會計師事務所副理。現任惠眾聯合會計師事務所會計師、東吳大學會計學系兼任講師及會計師公會全國聯合會會計審計 委員會執行長，擔任本行監察人迄今已逾5年，具備審計、查核、財務分析等實務經驗與能力，具備充足之銀行專業知識與經營 能力，可健全有效經營銀行業務，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9 條第4 款之專業資格條 件。 具有會計、審計、財務報告分析、經營管理專業能力。 無 高銘淞 監察人 曾任輔仁大學金融與國際企業學系助理教授、副教授、輔仁大學附設醫院稽核室主任，現任輔仁大學金融與國際企業學系教授兼 系主任。 具有國際金融、財務評估、企業評價、財務管理專業能力。 無 楊永成 監察人，銀行專業資格監察人。 曾任富鋒聯合會計師事務所合夥人，現任眾智聯合會計師事務所桃園所所長、行政院政務顧問、中華民國會計師全國聯合會秘 書長、台灣省會計師公會理事長，會計師執業資歷豐富，具備監督銀行業務執行及財務狀況之專業與職能，可健全有效經營銀 行業務，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第4款之專業資格條件。 具有會計、經營管理、公司經營規劃及審計、查核、財務分析專業能力。 2 註1：董事會成員均未有公司法第30條各款情事；董事會成員經歷及兼任職務請詳第11頁至第15頁「董事、監察人資料」。 註2：獨立董事皆符合獨立性情形。本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利 用他人名義)未持有本行股份數；未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2 年未有提供本行或其關係企業商務、法務、財務、 會計等服務所取得之報酬。 （3）董事會多元化及獨立性 ◼ 董事會多元化 ❖ 本行本屆董事會現任14席董事及5席監察人，成員分別來自金融業、政府機關、產業界及學術界，包括律師、 會計師、財經學者、資訊網路及資訊管理等專業人士，專業背景及經驗涵蓋法律、會計、產業經濟、財稅行政、 財務管理、數位金融、網路金流等，專業技能包括經營管理、風險管理、法令遵循、洗錢防制、內部控制、財 務金融、經濟分析、產業金融知識及ESG永續經營等。 ❖ 本行具員工身分之董事包括胡常務董事兼總經理光華與許鎮強董事等2人，占現任董事席次比為14.3%；女性 董事2席(含獨立董事1席)、女性監察人2席，涵蓋銀行專業、財務管理行政、財稅行政、理財規劃、會計師 等專業，女性董監事於董事會之占比為21.1%。 ❖ 本行董事會成員年齡介於40歲至49歲者共2人，50歲至59歲者共6人，60歲至69歲者共8人，70歲至 79歲者共3人，平均年齡59.9歲，平均任期3.7年。 ◼ 董事會獨立性 ❖ 本行董事長與總經理非由同一人擔任，亦未有互為配偶或一親等親屬情形，董事間、監察人間或董事與監察人 間亦無具有配偶或二親等以內之親屬關係(優於證券交易法第26條之3第3項及第4項規定)。 ❖ 本行獨立董事共3位，占現任董事席次比為21.4%，均具備主管機關所定獨立性，任期皆未逾三屆，平均任期 5.7年，兼任其他公司董事、監察人或獨立董事家數均符合主管機關規定。 ❖ 董事長雷仲達於112年6月上任迄今未兼任本行經理人職務，亦符合獨立性標準。常務董事胡光華暫兼本行總 經理，不適用外部董事獨立性情形。
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyODAyMQ==