1 Mega Bank 15 15 職 稱 （註1） 國籍或 註冊地 姓 名 性別 年齡 (歲) 選(就)任 日 期 任期 （註2） 初次選 任日期 持股 情形 主要經(學)歷 目前兼任本行及其他公司之 職務 具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管、 董事或監 察 人 學 歷 經 歷 監察人 中華民國 洪佑伶 女 51-60 110.12.29 113.12.28 107.10.1 (註1) 臺灣大 學會計 學研究 所碩士 勤業會計師事務所副理 惠眾會計師事務所會計師 會計師公會全國聯合會會計 審計委員會執行長 東吳大學會計學系兼任講師 XBRL委員會委員 無 監察人 高銘淞 男 41-50 110.12.29 113.12.28 110.12.29 臺灣大 學國際 企業研 究所博 士 輔仁大學金融與國際企業學 系助理教授、副教授 輔仁大學附設醫院稽核室主 任 輔仁大學金融與國際企業學 系教授兼系主任 監察人 楊永成 男 51-60 110.12.29 113.12.28 110.12.29 輔仁大 學金融 研究所 碩士 富鋒聯合會計師事務所桃 園所合夥人 中華民國會計師全國聯合 會秘書長 台灣省會計師公會副理事 長 全宇生技控股有限公司、天 明製藥(股)公司獨立董事 禾育科技(股)公司董事 當捷建設(股)公司監察人 眾智聯合會計師事務所桃園 所所長 行政院政務顧問 臺灣省會計師公會、心田文 教關懷協會理事長 註1：本公司股份總數8,536,233,631股，為兆豐金控百分之百持股之子公司，所有董事及監察人均由金控公司指派。 註2：本公司第十七屆董事、監察人任期自110.12.29至113.12.28。 註3：蕭家旗先生前於105.09.10擔任本行監察人，於107.10.03辭任；另自111.11.23起由兆豐金控派任，擔任本行董事，於113.01.16辭任。 （2）董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露 112年12月31日 條 件 姓 名 專業資格與經驗(註1) 獨立性 情形 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 雷仲達 董事長，銀行專業資格董事。 本行誠信經營委員會、風險管理委員會、法令遵循委員會及法令遵循行動委員會主席。 曾任職中央銀行、中美洲開發銀行(CABEI)董事、高雄銀行代理董事長，前亦擔任合庫金控暨合作金庫商業銀行董事長近6 年，累計30年以上銀行業及金控業工作經驗，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1款之 專業資格條件。 具有經營管理、領導決策、金融知識、總體經濟、財務管理、金融專業實務與管理、金融市場、ESG永續等專業能力。 (註2) 無 胡光華 常務董事兼總經理，銀行專業資格董事。 本行誠信經營委員會、風險管理委員會、法令遵循委員會及法令遵循行動委員會委員委員。 本行業務會報、資產負債管理委員會、檢舉案件審議委員會、信託2.0業務策略發展委員會主席。 本行境外結構型商品審查小組、高資產客戶適用之金融商品審查小組、ESG執行小組、海外分行管理會議主席。 曾任華南銀行、臺灣銀行、合作金庫商業銀行及合庫金控高階經理人、兆豐金控公司總經理，現任本行總經理，並已擔任本行 常務董事達6年，累計30年以上銀行業工作經驗，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1 款之專業資格條件。 具有經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、銀行融資實務、ESG永續等專業能力。 無 蕭玉美 常務董事、銀行專業資格董事。 兆豐金控公司董事、總經理。 兆豐金控公司及本行風險管理委員會、本行法遵委員會委員。 兆豐金控永續發展委員會、集團經營管理會報、集團洗錢防制會議、集團資金運用會議、業務會報、集團資訊及數位業務會 議、集團共同行銷專案小組會議主席。 曾任第一商業銀行經理人、本行及兆豐金控公司副總經理、兆豐國際商業銀行大眾(股)公司董事長，現任兆豐金控公司總經理， 累計20年以上銀行業工作經驗，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1款之專業資格條 件。 具有財務金融、經營管理、領導決策、國際產經、銀行海外管理、ESG永續等專業能力。 無
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