公 司 治 理 報 告 64 Annual Report 2022 64 （十三）111年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 1. 股東會（董事會代行股東會職權）之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 111年5月13日 第17屆第6次董事會 承認110年度營業決算表冊案。 承認本公司110年度盈餘分配案。 110年度員工酬勞分派案。 2. 董事會之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 111年1月14日 第17屆第2次董事會 解除董事競業禁止之限制案 111年4月8日 第17屆第5次董事會 為提升總處管理效益，將外匯營運處職掌併入業務管理處，並 配合修正本行組織規程案 111年6月10日 第17屆第7次董事會 修正本行組織規程相關條文案 111年7月15日 第17屆第8次董事會 兆豐金控原派任本行董事林靜雯女士自111 年6 月16 日起 請辭董事職務案 111年8月12日 第17屆第9次董事會 兆豐金控原派任本行董事蔡永義先生自111 年8 月10 日起 請辭董事職務案 本行總經理聘任案 111年9月16日 第17屆第10次董事會 解除董事競業禁止之限制案 111年10月14日 第17屆第11次董事會 兆豐金控原派任本行董事顏春蘭女士自111 年9 月30 日起 請辭董事職務案 111年12月9日 第17屆第14次董事會 為整合行銷資源，提升支付業務推展效益，本行支付業務整合 由信用卡處統籌辦理，並配合修正本行組織規程案 修訂公司章程條文案 112年1月13日 第17屆第15次董事會 為優化總處單位職能，配合修正本行組織規程案 112年3月3日 第17屆第17次董事會 修正本行組織規程案 （十四）111 年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有紀錄或書面聲明者 無。 （十五）111年度及截至年報刊印日止與財務報告有關人士辭職及解任情形 銀行有關人士辭職解任情形彙總表 112年3月31日 職 稱 姓 名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因 總經理 蔡永義 107.02.07 111.08.10 退休 會計處處長 李靜怡 106.05.10 111.10.31 調職 總稽核 黃永貞 107.11.19 111.10.31 調職 註：銀行有關人士係指董事長、總經理、財務主管、會計主管、內部稽核主管及公司治理主管等。
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