公 司 治 理 報 告 38 Annual Report 2022 38 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 111.7.15 第17屆第8次 董事會 修訂本行經營危機應變措施處理準則案 洪監察人佑伶、陳監 察人妙香發言提請說 明議案相關內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 111.7.22 第17屆第19次 常務董事會 ○○公司授信案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 111.8.5 第17屆第21次 常務董事會 ○○公司授信案 111.8.12 第17屆第9次 董事會 111 年第2 季本行信託2.0 業務發展委員會會議紀錄 及執行情形 楊監察人永成發言、 陳監察人妙香提請說 明議案相關內容 截至111 年第2 季本行信託業務收益及盈餘預算達成 情形 楊監察人永成發言提 請說明議案相關內容 本行111年7月份自結盈餘概況案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 本行111 年上半年度個體財務報告暨111 年第二季合 併財務報告案 花蓮分行大樓行舍結構補強工程需增加預算案 劉常駐監察人昇昌、 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 本行111年第1-2季中長期發展目標之執行情形案 劉常駐監察人昇昌、 楊監察人永成、高監 察人銘淞發言提請說 明議案相關內容 中央銀行111 年度對本行辦理不動產抵押貸款業務專 案檢查所提檢查意見之改善辦理情形案 洪監察人佑伶、陳監 察人妙香發言提請說 明議案相關內容 本行111年4〜6月風險控管情形及111年7月21日 第三十五次風險管理委員會會議紀錄案 高監察人銘淞發言提 請說明議案相關內容 111.8.19 第17屆第22次 常務董事會 本行111 年7 月底止有價證券投資及衍生性金融商品 交易之餘額、損益及市價評估情形案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 ○○公司授信案 111.8.26 第17屆第23次 常務董事會 111年7月信用卡擬請准予免列追索債權案 111.9.2 第17屆第24次 常務董事會 ○○公司授信案 111.9.16 第17屆第10次 董事會 本行智慧財產管理計畫及2022年執行情形案 高監察人銘淞發言提 請說明議案相關內容 本行111年上半年度法令遵循制度執行情形案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 金管會對本行一般業務檢查有關不動產授信檢查意見 所列缺失案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 兆豐金控111 年上半年對本行辦理財務、風險管理及 法令遵循專案業務查核所提意見之改善辦理情形 本行111年度上半年稽核工作報告案 中國地區分行陳報中國銀保監會 2021 年監管評級結 果及整改計畫案 本行111年上半年防制洗錢暨打擊資恐之執行情形案 陳監察人妙香發言提 請說明議案相關內容
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