公 司 治 理 報 告 37 37 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 111.5.13 第17屆第6次 董事會 111 年第1 季本行信託業務收益及盈餘預算達成情形 案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 本行110年度下半年稽核工作報告案 本行客戶風險評等方法論修訂情形及影響性分析案 擬訂本行中長期發展策略及行動方案 就本行與○○公司間有關系統履約爭議仲裁案，擬進行 和解案 中央銀行111 年度對本行辦理涉及新台幣匯率之外匯 衍生性商品業務專案檢查所提檢查意見之改善辦理情 形案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 擬終止○○分行○○系統專案建置工作，並規劃後續替代 方案 劉常駐監察人昇昌、 楊監察人永成發言提 請說明議案相關內容 調整主管人事案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 111.5.20 第17屆第13次 常務董事會 ○○公司授信等二案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 111.5.27 第17屆第14次 常務董事會 ○○公司授信案 111.6.10 第17屆第7次 董事會 第17屆第6次董事會紀錄報告案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 本行辦理國外分行內部稽核品質評核及委外作業品質 評核結果案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 關懷暨公平待客委員會111年度第一季會議紀錄案 金邊分行擬承租建物作為未來大金歐支行行舍使用案 擬修正本行組織規程案 本行111年度第一季客戶申訴案件彙總報告案 陳監察人妙香、高監 察人銘淞發言提請說 明議案相關內容 111.6.24 第17屆第16次 常務董事會 第17屆第15次常務董事會紀錄報告案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 111.7.1 第17屆第17次 常務董事會 ○○公司授信案 111.7.8 第17屆第18次 常務董事會 ○○公司授信等二案 111.7.15 第17屆第8次 董事會 本行111年4-6月LIBOR利率指標退場之因應規劃及 後續執行進度情形案 高監察人銘淞發言提 請說明議案相關內容 本行111年6月份自結盈餘概況案 劉常駐監察人昇昌、 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 申請修訂發行新台幣次順位金融債券額度案 劉常駐監察人昇昌、 楊監察人永成發言提 請說明議案相關內容 制定本行消金授信業務人員酬金準則案 陳監察人妙香、楊監 察人永成發言提請說 明議案相關內容
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