公 司 治 理 報 告 36 Annual Report 2022 36 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 111.3.25 第17屆第8次 常務董事會 催收戶2 案擬申請轉銷呆帳，並帳列追索債權，繼續 積極依法追償；另○○公司案，前已獲准和解不再訴追， 擬將帳列催收款轉銷呆帳並免列追索債權案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 111.4.8 第17屆第5次 董事會 第17屆第4次董事會紀錄報告案 本行繼續持有○○公司等六家投資事業持股之效益及必 要性案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 海外分(子)行截至2022 年3 月23 日止之法令遵循現 況案 海外分(子)行截至2022 年3 月23 日止之法令遵循現 況案 2021 年下半年海外分行 BSA/AML and Sanctions Compliance Report 暨截至2021 年12月底之美國地 區MIS Report of US Operations 備查案 升息趨勢下本行利差狀況之評估及各項業務在通膨與 升息趨勢下之因應策略案 楊監察人永成發言提 請說明議案相關內容 財富管理處高資產/私人銀行業務系統建置案之比議價 結果案 紐約分行2021年度服務供應商管理報告案 紐約分行擬展延○○系統建置專案時程，暨中止該專案 下○○與○○之建置工作案 修正本行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆 帳管理準則部分條文 洪監察人佑伶、高監 察人銘淞發言提請說 明議案相關內容 國內單位110 年度下半年防制洗錢及打擊資恐重要管 理資訊案 陳監察人妙香、洪監 察人佑伶發言提請說 明議案相關內容 金融服務業執行公平待客原則評核表之本行自評落實 情形案 陳監察人妙香發言提 請說明議案相關內容 111.4.15 第17屆第10次 常務董事會 ○○公司授信等三案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 本行國內、外各營業單位(含子行)自111年2月23日 至111 年3 月8 日止，申請續約及變更條件(含減額) 之授信案件列表案 111.4.22 第17屆第11次 常務董事會 本行國內外各營業單位自111年2月7日至111年3 月11日止屬常董會授權總經理逕行核定之授信備查案 111.4.29 第17屆第12次 常務董事會 催收戶2 案擬申請轉銷呆帳，並帳列追索債權，繼續 積極依法追償；另○○公司案，前已獲准和解不再訴追， 擬將帳列催收款轉銷呆帳並免列追索債權案 111.5.13 第17屆第6次 董事會 兆豐金融控股(股)公司對本行 110 年度營運績效考核 結果案 陳監察人妙香發言提 請說明議案相關內容 勞動部凍漲勞工紓困貸款利率及財政部減少青年安心 成家購屋貸款利率調升幅度致本行減少消金利息收入 案 陳監察人妙香發言提 請說明議案相關內容 本行誠信經營委員會111.4.14會議紀錄以及檢舉案件 受理與處理情形案 高監察人銘淞發言提 請說明議案相關內容 111 年第一季本行信託2.0 業務發展委員會會議紀錄 及執行情形案 楊監察人永成發言提 請說明議案相關內容 第三次報告本行LGD 後續應用管理專案及IRB 差異 分析及PD 模型整併案及IRB送件申請案之執行情形 案 三多分行租賃行舍規劃遷址營業案
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