公 司 治 理 報 告 16 Annual Report 2022 16 條 件 姓 名 專業資格與經驗(註1) 獨立性 情形 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 鄭智陽 董事 曾任理律法律事務所資深律師、惇安法律事務所初級合夥人、建業法律事務所合夥人、常在國際法律事務所 Integrated Partner、顧問等，現任哲信法律事務所負責人。 具有執業律師、經營管理、領導決策、金融知識、法學等專業能力。 (註2) 無 陳嘉鐘 董事，銀行專業資格董事。 曾擔任玉山銀行電子金融部協理、信託部協理、財富管理事業處執行副總經理、個人金融事業處執行長等職務逾12年，現 任兆豐金控及本行董事，累計20年以上銀行工作經驗，銀行業務經驗豐富，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及 應遵行事項準則」第9條第1款之專業資格條件。 具有經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、數位金融、ESG永續等專業能力。 2 許鎮強 董事，本行勞工董事。 曾任本行工會理事長、臺北市產業總工會監事會召集人、本行八德分行、桃興分行及桃園國際機場分行科長，現任桃園國 際機場分行襄理及本行工會常務理事。 具有經營管理、財務規劃、金融知識、徵、授信等銀行業務等專業能力。 無 劉昇昌 常駐監察人，銀行專業資格監察人。 曾任日正聯合會計師事務所執業會計師、會計研究發展基金會董事、中華民國會計師公會副理事長、會計研究發展基金會 常務董事，現任永安聯合會計師事務所所長。自81年會計師執業至今工作經驗已達30年，會計師資歷豐富，符合「銀行 負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第4款之專業資格條件。 具有會計、經營管理專業能力。 無 陳妙香 監察人 曾任德明商專財政稅務科講師兼科主任、德明技術學院財政稅務系講師兼科主任、德明財經科技大學財政稅務系助理教授、 副教授兼系主任、不動產投資與經營學位學程學位學程主任、財政部記帳士懲戒委員會委員、財政部稅務代理人懲戒委員 會委員、中華財政學會理事及監事各職。現任中國文化大學會計系副教授，財政部訴願委員會委員，累積30餘年以上財稅 及會計領域經驗。 具有財政稅務、會計專業能力。 無 洪佑伶 監察人，銀行專業資格監察人。 曾任勤業會計師事務所副理。現任惠眾聯合會計師事務所會計師、東吳大學會計學系兼任講師及會計師公會全國聯合會會 計審計委員會執行長，擔任本行監察人迄今已逾4 年，具備審計、查核、財務分析等實務經驗與能力，具備充足之銀行專 業知識與經營能力，可健全有效經營銀行業務，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9 條第 4款之專業資格條件。 具有會計、審計、財務報告分析、經營管理專業能力。 無 高銘淞 監察人 曾任輔仁大學金融與國際企業學系助理教授、副教授、教授，現任輔仁大學金融與國際企業學系教授兼系主任及輔仁大學 附設醫院稽核室主任。 具有國際金融、財務評估、企業評價、財務管理專業能力。 無 楊永成 監察人，銀行專業資格監察人。 曾任富鋒聯合會計師事務所合夥人，現任眾智聯合會計師事務所桃園所所長、行政院政務顧問、中華民國會計師全國聯合 會秘書長、台灣省會計師公會理事長，會計師執業資歷豐富，具備監督銀行業務執行及財務狀況之專業與職能，可健全有 效經營銀行業務，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第4款之專業資格條件。 具有會計、經營管理、公司經營規劃及審計、查核、財務分析專業能力。 1 註1：董事會成員均未有公司法第30條各款情事；董事會成員經歷及兼任職務請詳第11頁至第14頁「董事、監察人資料」。 註2：獨立董事皆符合獨立性情形。本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義)未持有本行股份數；未擔任與本行有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未有提供本行或其關係企業商務、法務、 財務、會計等服務所取得之報酬。 （3）董事會多元化及獨立性 董事會多元化 本行本屆董事會現任13席董事及5席監察人，成員分別來自金融業、政府機關、產業界及學術界，包括律 師、會計師、財經學者及資訊網路等專業人士，專業背景及經驗涵蓋法律、會計、產業經濟、財稅行政、財 務管理、數位金融、網路金流等，專業技能包括經營管理、風險管理、法令遵循、內部控制、財務金融、經 濟分析、產業金融知識及ESG永續經營等。 本行具員工身分之董事為許鎮強董事1 人，占比為7.7%；女性董事1席(含獨立董事1 席)、女性監察人2 席，涵蓋銀行專業、財務管理行政、財稅行政、理財規劃、會計師等專業，女性董監事於董事會之占比為
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