公 司 治 理 報 告 15 15 條 件 姓 名 專業資格與經驗(註1) 獨立性 情形 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 胡光華 常務董事暫兼本行總經理，銀行專業資格董事。 本行誠信經營委員會、風險管理委員會、法令遵循委員會及兆豐金控永續經營委員會委員。 本行業務會報、資產負債管理委員會、檢舉案件審議委員會、信託2.0業務策略發展委員會、境外結構型商品審查小組及 高資產客戶適用之金融商品審查小組、永續經營執行小組主席。 兆豐金控公司董事、總經理。 兆豐金控永續經營委員會、集團經營管理會議、集團洗錢防制會議、集團資金運用會議、集團資訊及數位業務會議、集團 共同行銷專案小組會議主席。 兆豐金控風險管理委員會委員。 曾任臺灣銀行、合作金庫商業銀行及合作金庫金控高階經理人，現任兆豐金控公司總經理及本行常務董事達5年，累計 30年以上銀行業工作經驗，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1款之專業資格條 件。 具有經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、海外經營、銀行融資實務、ESG永續等專業能力。 (註2) 無 邱建良 常務董事，銀行專業資格董事。 曾任淡江大學財務金融學系副教授、教授暨系所主任、教授兼商管學院院長、教授兼成人教育部執行長。現任淡江大學財 務金融學系教授兼推廣教育處執行長，擔任本行常務董事已逾6 年，專精國際經濟與金融市場，具備充足之銀行專業知識 與經營能力，可健全有效經營銀行業務，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第4款之 專業資格條件。 具有經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、財務金融等專業能力。 1 陳福隆 常務獨立董事，銀行專業資格董事。 曾任華僑銀行、台灣企銀徵信處處長、第一銀行風控中心副總經理、高雄銀行總經理及中小企業信用保證基金監察人、董 事，累計20年以上銀行工作經驗，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1款之專業 資格條件。 具有經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、銀行融資實務、風險管理等專業能力。 無 吳 瑛 獨立董事，銀行專業資格董事。 曾任第一銀行、第一金控總稽核、第一銀行副總經理、第一保險代理人公司董事長、第一財產保險代理人公司董事長、第 一金控董事兼總經理、第一銀行董事、國票金融控股公司董事兼副董事長、國際票券金融公司監察人，現任兆豐金控及本 行獨立董事，累計20年以上銀行工作經驗，符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1 款之專業資格條件。 具有經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、財務會計、財政稅務、消費金融、銀行融資實務、信託、稽核、票券、 ESG永續等專業能力。 1 許志仁 獨立董事 曾任經濟部駐外商務人員、駐義大利、巴拿馬、荷蘭、越南、米蘭，總統府三局局長、外貿協會董事長等職務。 具有經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、法律等專業能力。 無 蕭家旗 董事，銀行專業資格董事。 於公務體系服務多年，歷任行政院及財政部轄下各機關重要主管職務，另曾擔任兆豐金控董事、本行監察人、彰化銀行董 事，於金融控股業及銀行業之董監事資歷已逾6年。現任財政部國庫署署長及兆豐金控董事，符合「銀行負責人應具備資 格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第1 款之專業資格條件。 具有會計、財稅行政、金融管理、法令遵循、內控稽核等專業能力。 無 陳信宏 董事 曾任工業技術研究院工業經濟中心副研究員、英國新堡大學研究助理、中華經濟研究所第二研究所研究員、國防管理學院 企管系兼任副教授、中央大學經濟系、世新大學經濟系、臺灣大學EMBA班及台灣大哥大高階主管班推廣部等大學及機構 兼任副教授及中華電信公司民營化專案小組委員。現任中華經濟研究所第二研究所所長、清華大學EMBA班科技管理研究 所兼任教授。 具有產業經濟、科技管理、資訊科技經濟學、數位經濟經營管理、領導決策、金融知識等專業能力。 1 郭昭宏 董事 曾任關貿網路(股)公司副總經理、中國農業科技(股)公司總經理、宣捷生技(股)公司新事業群執行長等。現任臺灣網路認 證(股)公司總經理。 具有網路金流、流通業供應鏈平台架構、公司治理、資訊系統應用、創業投資、企業策略、重整、領導決策、金融知識等 專業能力。 無 吳盈德 董事 曾任法官學院講座、科技部人文社會科學研究中心訪問學者、中央研究院法律學研究所訪問學人、美國芝加哥大學法學院 訪問學者。現任中國文化大學法律學系教授兼系主任暨研究所所長、國立臺灣大學國際企業學系暨研究所兼任教授、國立 臺北大學法律學系兼任教授、財團法人金融消費評議中心評議委員會委員、中華民國仲裁協會仲裁人及金融仲裁人。 具有經營管理、領導決策、金融知識、國際產經、法律學等專業能力。 1
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