兆豐國際商業銀行110年 年報

633 公 司 治 理 報 告 63 （十三） 110 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 1. 股東會（董事會代行股東會職權）之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 110 年 5 月 7 日 第 16 屆第 35 次董事會 承認 109 年度營業決算表冊案。 承認本公司 109 年度盈餘分配案。 109 年度員工酬勞分派案。 2. 董事會之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 110 年 2 月 19 日 第 16 屆第 32 次董事會 本行總經理任期延長案。 110 年 3 月 12 日 第 16 屆第 33 次董事會 兆豐金控自 110 年 2 月 24 日起派任陳妙香女士擔任本行監 察人案。 為強化對分行通路平台的管理、提升後台集中作業效率，擬配 合調整總處管理架構並修正本行組織架構圖及組織規程相關 條文案。 110 年 8 月 13 日 第 16 屆第 38 次董事會 兆豐金控原派任本行董事洪文玲自 110 年 7 月 20 日起請辭， 所遺職缺暫不補派。 本行總經理任期延長案。 110 年 12 月 10 日 第 16 屆第 42 次董事會 修正本行組織規程相關條文案。 110 年 12 月 29 日 第 17 屆第 1 次董事會 兆豐金控核派張兆順、蔡永義、胡光華、邱建良、陳福隆、吳 瑛、許志仁、林靜雯、陳信宏、郭昭宏、吳盈德、鄭智陽、陳 嘉鐘、顏春蘭、許鎮強等 15 人為本行第 16 屆董事 ( 其中陳福 隆、吳瑛、許志仁等 3 人為獨立董事 ) ，劉昇昌、陳妙香、洪 佑伶、高銘淞、楊永成等 5 人為監察人，任期自 110 年 12 月 29 日起至 113 年 12 月 28 日止，並依規定程序推選張兆順、 蔡永義、胡光華、邱建良等 4 位為常務董事、陳福隆為常務 獨立董事，並推選張兆順先生為董事長、聘任蔡永義先生為總 經理，及推選劉昇昌先生為常駐監察人。 111 年 1 月 14 日 第 17 屆第 2 次董事會 解除董事競業禁止之限制案。 （十四） 110 年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有紀錄或書面聲明者 無。 （十五） 110 年度及截至年報刊印日止與財務報告有關人士辭職及解任情形 銀行有關人士辭職解任情形彙總表 111 年 3 月 31 日 職 稱 姓 名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因 公司治理主管 李春香 108.05.10 111.03.01 退休 財務處處長 高麗文 109.03.23 111.03.11 調職 註：銀行有關人士係指董事長、總經理、財務主管、會計主管、內部稽核主管及公司治理主管等。