兆豐國際商業銀行110年 年報

431 公 司 治 理 報 告 41 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 110.12.10 第 16 屆第 42 次 董事會 截至 2021 年 10 月底本行海外營業單位之當地主管機 關檢查缺失改善辦理情形案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 本行法令遵循委員會 110 年度第六次會議紀錄案 陳監察人錦烽、陳監 察人妙香發言提請說 明議案相關內容 新店分行租賃行舍現址格局不佳且空間運用效能低 落，擬遷址營業案 本行 111 年度業務計畫與預算案 洪監察人佑伶、陳監 察人錦烽發言提請說 明議案相關內容 修訂本行行員特別休假準則案 修訂本行內部控制制度實施準則案 陳監察人錦烽發言提 請說明議案相關內容 本行 ○○ 分行大樓新建工程擬委 ○○ 公司興建及提高預算 案 陳監察人錦烽發言提 請說明議案相關內容 經理部門充分說明。 本案經主席徵詢全體 出席董事後緩議。 110.12.17 第 16 屆第 103 次 常務董事會 年度檢討修訂本行 ( 含子行 ) 固定收益型有價證券投資 額度及外幣有價證券保管機構 ( 含保管額度 ) 案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 ○○ 公司授信案 陳報本行國內、外各營業單位 ( 含子行 ) 自 110 年 12 月 1 日至 110 年 12 月 14 日止，申請續約及變更條件 ( 含 減額 ) 之授信案 110.12.24 第 16 屆第 104 次 常務董事會 陳報本行國內外各營業單位 110 年 11 月份在各級授 權範圍內承做授信總額案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 金控總部分行等 5 戶擬申請轉銷呆帳，並帳列追索債 權，繼續積極依法追償案 ○○ 公司授信案 經理部門充分說明。 本案撤案 註 5 ：本公司並未設立審計委員會。 註 6 ：本公司監察人皆依相關法令規定行使職權。