兆豐國際商業銀行110年 年報

338 Annual Report 2021 公 司 治 理 報 告 38 董事會日期及期別 議 案 內 容 有監察人陳述意見者 銀行對監察人陳述意見之 處理、董事會決議結果 110.7.30 第 16 屆第 89 次 常務董事會 本行國內外各營業單位自 110 年 7 月 19 日至 110 年 7 月 25 日止屬常董會授權總經理逕行核定之授信案件 報請備查案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 經理部門充分說明。 各案均為無異議通過 或洽悉；若干議案另 決議參酌監察人意 見，酌修若干文句，或 請相關單位參考。 ○○ 公司授信案 110.8.6 第 16 屆第 90 次 常務董事會 本行國內外各營業單位自 110 年 7 月 26 日至 110 年 8 月 1 日止屬常董會授權總經理逕行核定之授信案件 報請備查案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 ○○ 公司授信案 陳報本行國內、外各營業單位 ( 含子行 ) 自 110 年 7 月 28 日至 110 年 8 月 3 日止，申請續約及變更條件 ( 含 減額 ) 之授信案 110.8.13 第 16 屆第 38 次 董事會 陳報本行 110 年 7 月份自結盈餘概況案 陳監察人妙香發言提 請說明議案相關內容 陳報金管會 110 年度對本行購屋及建築貸款專案檢查 所提檢查意見 ( 表 B) 之改善辦理情形案 洪監察人佑伶、劉常 駐監察人昇昌發言提 請說明議案相關內容 香港分行陳報香港金融管理局 2021 年對該分行 CAMEL 之評等報告案 洪監察人佑伶發言提 請說明議案相關內容 呈報海外分 ( 子 ) 行截至 2021 年 7 月 28 日止之法令遵 循現況案 修訂本行兼營證券商內部控制制度，並自 110 年 8 月 1 日起開始執行案 美國地區分行於 7 月 9 日召開 2021 年第 3 次美國地 區風險管理委員會，其所陳報美國地區分行整體風險 管理制度執行情形案 陳監察人錦烽發言提 請說明議案相關內容 為進行核心系統轉型規劃暨先導系統開發建置案擬向 ○○ 公司購置專案服務案 修訂本行擔保品管理準則案 修訂本行信用卡資產評估損失準備提列及逾期帳款催 收款呆帳管理準則案 訂定本行事業群及營運管理中心經營績效考評準則案 修訂本行管理考評要點案 本行 110 年 4 〜 6 月風險控管情形及 110 年 7 月 22 日 第二十九次風險管理委員會會議紀錄案 陳監察人錦烽、劉常 駐監察人昇昌發言提 請說明議案相關內容 110.8.13 第 16 屆第 38 次 董事會 ○○ 公司授信案 洪監察人佑伶、陳監 察人錦烽發言提請說 明議案相關內容 110.8.27 第 16 屆第 92 次 常務董事會 ○○ 公司授信等三案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 110.9.3 第 16 屆第 93 次 常務董事會 110 年第二季期間經理部門提報董事會或常董會核議 之授信案件後續辦理情形案 劉常駐監察人昇昌發 言提請說明議案相關 內容 110 年第二季期間經理部門提報董事會或常董會核議 之授信案件後續辦理情形案 ○○ 公司授信等二案