兆豐國際商業銀行106年 年報

Annual Report 2017 58 公 司 治 理 報 告 58 2. 董事會之重要決議 日期 屆次 重大決議事項 106 年 2 月 17 日 第 15 屆第 47 次常務董事會 兆豐金控原派任本行獨立董事陳泰隆先生，自 106 年 2 月 1 日起請辭獨立董事職務。所遺職缺，依本行股東兆 豐金控來函，自同日起核派許志仁先生接任，並自 106 年 1 月 25 日起改派林祈旭先生接替謝志賢先生擔任本 行董事。 106 年 2 月 24 日 第 15 屆第 21 次董事會 兆豐金控原派任本行獨立董事黃添昌先生及馬凱先生分 別自 106 年 2 月 18 日及 106 年 2 月 20 日起請辭其職。 所遺職缺，依本行股東兆豐金控來函，自同日起核派陳 福隆先生與廖學興先生接任，並推選陳福隆先生為本行 常務董事。 106 年 3 月 24 日 第 15 屆第 22 次董事會 調整總管理處組織編制，並配合修正組織規程調整部分 處部之業務職掌案。 106 年 5 月 5 日 第 15 屆第 23 次董事會 調整總管理處之組織編制，並配合修正組織規程案。 106 年 5 月 12 日 第 15 屆第 52 次常務董事會 兆豐金控原派任本行監察人范宏書先生自 106 年 5 月 10 日請辭其職。所遺職缺，兆豐金控將另案核派。 106 年 8 月 25 日 第 15 屆第 26 次董事會 修正公司章程案 106 年 9 月 1 日 第 15 屆第 61 次常務董事會 兆豐金控核派呂宗勳先生及李岱隆先生分別擔任本行董 事及監察人職務。 106 年 9 月 22 日 第 15 屆第 27 次董事會 裁撤阿布達比分行案。 修正公司章程案。 106 年 12 月 29 日 第 15 屆第 73 次常務董事會 兆豐金控原派任本行董事卓俊雄先生自 106 年 12 月 31 日請辭其職。所遺職缺，兆豐金控將另案核派。 107 年 1 月 17 日 第 15 屆第 31 次董事會 紐約分行、矽谷分行及芝加哥分行遭美國聯邦儲備理事 會及伊利諾州金融廳裁罰案。 修正公司章程案。 107 年 2 月 7 日 第 15 屆 32 次董事會 兆豐金控原派任楊豊彥先生所任本行董事職務，自 107 年 2 月 7 日起改由兆豐金控董事兼總經理胡光華先生接 任。 楊豊彥先生所任本行總經理遺缺，改由蔡董事永義接任。 （十三） 106 年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過決議有不同意見者 無。 （十四） 106 年度及截至年報刊印日止與財務報告有關人士辭職及解任情形 銀行有關人士辭職解任情形彙總表 107 年 3 月 31 日 職 稱 姓 名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因 總經理 楊豊彥 105.09.10 107.02.07 退休 總處協理兼會計處處長 易美蓮 104.08.31 106.04.01 退休 註：銀行有關人士係指董事長、總經理、財務主管、會計主管及內部稽核主管等。