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新聞稿

澄清媒體引述名嘴不實指稱兆豐銀行海外洗錢案封存10年
澄清媒體引述名嘴不實指稱兆豐銀行海外洗錢案封存10年
2019/ 11/ 5
  有關兆豐銀行紐約分行前於2016年8月遭裁罰,係因過去在風險管理及防制洗錢制度存有缺失,NYDFS合意令指陳兆豐銀行紐約分行之洗錢防制機制不足及內控不佳等相關法令遵循未達美國監理機關之標準,並非涉及洗錢。本案經臺灣臺北地方法院檢察署偵辦查無兆豐銀行相關人員涉有幫助洗錢犯罪事證,已於2017年簽結。
 
  美國主管機關對兆豐銀行之裁罰,係基於對兆豐銀行金檢報告查有缺失,依規定,金檢報告內容屬監理機密事項,非經美國主管機關同意,不得對外揭露。爰此,本案並無所謂封存情事,而係依規定辦理,更不知名嘴所謂封存10年從何而來。
 
  特定媒體未經查證及不實指控兆豐銀行及政府部門為協助或掩護洗錢犯罪行為而封存資料云云,不僅嚴重損及兆豐銀行聲譽及股東權益,亦有損政府機關威信,令人遺憾。在此鄭重澄清,並嚴正呼籲有心人士勿再蓄意散布不實言論。
 
  兆豐銀行於2016年遭美方裁罰後,在董事會銳意革新下重新出發,並投注大量資源提升風險管理及洗錢防制機制以期與國際接軌,更於去年度代表我國參與「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑」表現亮眼而在今年10月3日接受行政院表揚,兆豐銀行未來將持續致力於洗錢防制工作,本於最嚴謹的態度,浴火重生為業界標竿銀行。
 
兆豐銀行新聞聯絡人:
蔡秀玲 電話:(02)2563-3156#3780
汪端端 電話:(02)2563-3156#3781
吳智賢 電話:(02)2563-3156#3782
 
 
兆豐銀行法令遵循處聯絡人:
曾 黌 電話:(02)2563-3156#2173
黃美慈 電話:(02)2563-3156#2180
 
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