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新聞稿

澄清媒體不實指控兆豐銀行 「未對中國或香港進行任何金流控管」之報導
澄清媒體不實指控兆豐銀行 「未對中國或香港進行任何金流控管」之報導
2018/ 10/ 25
  有關特定媒體於107年10月24日聲稱兆豐銀行未對中國或香港進行任何金流控管等不實言論,特此澄清如下:
 
  一、 兆豐銀行係依「洗錢防制法」及「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」建議,以風險為基礎實行洗錢防制措施,對高風險客戶進行加強盡職調查,對制裁國家則嚴禁交易往來,兆豐銀行建有交易監控機制,對涉及洗錢或資恐高風險國家及地區之交易,均採取強化查核及控管措施,持續專注於客戶之交易審查及管控。另兆豐銀行已建置黑名單掃描、交易監控等洗錢防制及打擊資恐作業系統,以確保相關機制之完整性及有效性。
 
  二、 兆豐銀行身為臺灣重要金融機構之一,對於國際防制洗錢之義務責無旁貸,所採取之洗錢防制措施係以風險為基礎,並無政治針對性,惟該特定媒體斷章取義、不當解讀,指稱兆豐銀行未對中國或香港進行任何金流控管,成為協助中國洗錢的協辦單位,純屬不實指控,兆豐銀行對此深感遺憾,並嚴正呼籲媒體自律並衡平報導。
 
兆豐銀行新聞聯絡人:
蔡秀玲 電話:(02)2563-3156#3780
汪端端 電話:(02)2563-3156#3781
吳智賢 電話:(02)2563-3156#3782
 
兆豐銀行法令遵循處聯絡人:
胡靚康 電話:(02)2563-3156#2195
溫閔喬 電話:(02)2563-3156#2627
 
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