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新聞稿

兆豐銀行 全球法遵與防制洗錢主管大會師!
兆豐銀行 全球法遵與防制洗錢主管大會師!
2018/ 5/ 3

 


兆豐銀行舉辦海外法遵與防制洗錢主管研習會


全球法遵與防制洗錢主管大會師!



兆豐銀行總經理蔡永義於研習會上致詞


 


  兆豐銀行為宣示落實法遵及防制洗錢的決心,不惜成本,首次召集遍佈歐、亞、美、澳等四大洲海外分支機構法遵與防制洗錢主管共34人來台,參加5月3日起於吉林總行大樓舉辦為期二日之「國外營業單位法遵主管與防制洗錢主管研習會」,齊聚分享各國法令規範與監管趨勢,以加強總行對海外分(子)行的督導並增進總行與各海外分(子)行法遵與防制洗錢主管間溝通交流。


  兆豐銀行總經理蔡永義表示,兆豐銀行歷經美國監理機關裁罰事件後,戮力改善法遵與防制洗錢制度,積極投入金檢缺失改善,並著手全面提升全行防制洗錢系統。針對今年臺灣即將接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑,兆豐銀行於去年已由各相關主政單位組成APG工作小組,積極準備評鑑相關事宜。


  蔡總經理進一步指出,兆豐銀行海外據點達38處,為台資銀行之冠,考量海外分支機構受到所在國監理強度、語言隔閡、業務種類等因素影響,管理難度不一,所以今年再進行組織改造,除強化海外分行管理單位之組織架構外,法遵單位並分設國內法遵科及國外法遵科,由國外法遵科專責督導海外分(子)行之法遵事務並執行差異化管理,以強化總行對海外法遵與防制洗錢工作之監督力道。


  本次研習會同時邀請國際通商法律事務所合夥律師、PwC資深會計師、安永會計師事務所資深協理於會中分享實務經驗,並提供與時俱進之專業知識,課程內容多元、豐富,包括法遵測試、個資保護、國際金融檢查缺失態樣及法遵風險管理暨監督架構等議題,俾利與會人員充實相關知識,提升法遵與反洗錢風險意識,增強反洗錢制度之執行效能並齊力形塑全行法遵文化。




 


兆豐國際商業銀行聯絡人:

温閔喬 電話:(02)2563-3156#2627

李芃     電話:(02)2563-3156#2196


 




兆豐國際商業銀行新聞聯絡人:

汪端端 電話:(02)2563-3156#3781

吳智賢 電話:(02)2563-3156#3782


 

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