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業務公告

重要訊息!請尚未提供實質受益人及高階管理人員資料予本行之法人客戶,務必於107年12月31日前來行提供相關資料。
重要訊息!請尚未提供實質受益人及高階管理人員資料予本行之法人客戶,務必於107年12月31日前來行提供相關資料。 2018/9/11
親愛的客戶,您好:
 
一、 根據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定,本行應持續執行「客戶身分盡職審查」程序,並辨識以及審查客戶之實質受益人及高階管理人員,爰惠請您於民國107年12月31日前協助提供實質受益人及高階管理人員相關資料,包含:
  (一) 登記機關之證明文件(如:公司為設立或變更事項登記表)
  (二) 出資證明文件(如:股東名冊、出資證明、其他足以瞭解客戶股權結構等證明文件)
  (三) 實質受益人、公司負責人/合夥人身分證明文件
 
二、 倘您對所提供資料有任何疑問,請不吝洽詢本行大廳服務人員或櫃台同仁,本行當竭誠提供服務或詳加說明。
 
三、 為避免影響您的權益,請儘速向本行提供上開資料,如因延遲或不擬提供相關文件或其他原因,以致本行未能完成上開資料之更新,屆期本行得依相關法令或往來契約之約定,婉拒交易或服務,並暫停該帳戶之自動化交易,直至您完成資料更新後始重新開放。
 
四、 倘有造成貴公司之不便,尚祈諒察。
 
兆豐國際商業銀行 敬啟

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