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業務公告

重要訊息!請尚未提供職業及收入(營業額)資料之客戶,務必於107年12月31日前來行提供職業及收入(營業額)資料。
重要訊息!請尚未提供職業及收入(營業額)資料之客戶,務必於107年12月31日前來行提供職業及收入(營業額)資料。 2018/9/11
親愛的客戶,您好:
 
一、根據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定,本行應持續執行「客戶身分盡職審查」程序,並更新客戶基本資料,爰惠請您於民國107年12月31日前協助提供下列資料:
 (一)自然人客戶:開戶目的、任職公司名稱、職稱、年收入、預期月平均交易金額等。
 (二)法人客戶:開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。
 
二、倘您對所提供資料有任何疑問,請不吝洽詢本行大廳服務人員或櫃台同仁,本行當竭誠提供服務或詳加說明。
 
三、為避免影響您的權益,請儘速向本行提供上開資料,如因延遲或不擬提供相關文件或其他原因,以致本行未能完成上開資料之更新,屆期本行得依相關法令或往來契約之約定,婉拒交易或服務,並暫停該帳戶之自動化交易,直至您完成資料更新後始重新開放。
 
四、應攜帶之身分證明文件舉例如下,但仍請先向您的原開戶分行確認應攜帶之資料,以利您蒞行辦理相關業務。
 (一)自然人客戶部分:
  1.本國自然人:身分證。
  2.未滿20歲之未成年人開戶:未成年人之戶口名簿或身分證。
  3.外國自然人:外僑居留證或永久居留證或統一證號基本資料表或護照。
 (二)法人客戶部分:
  1.登記機關之證明文件(如:公司為設立或變更事項登記表)
  2.出資證明文件(如:股東名冊、出資證明、其他足以瞭解客戶股權結構等證明文件)
  3.實質受益人、公司負責人/合夥人身分證明文件。
 
五、倘有造成您的不便,尚請見諒。
 
兆豐國際商業銀行 敬啟

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